Prevención de blanqueo de capitales




La información que se debe conocer por parte de empresas, asesores, profesionales y entidades en general, se puede concretar en los siguientes 6 puntos que se desarrollan a continuación:



DEFINICIÓN GENERAL DE BLANQUEO DE CAPITALES



OBJETO DE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES



SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY 10/2010, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES



OBLIGACIONES PRINCIPALES



RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES



ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales

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